تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسل الأموال
القسم: RESEARCH
الملخص
تجرى الاعمال المصرفیة بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذین یکتسبون الأموال غیر المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة فیتحصل المال من مصدر غیر مشروع فیحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعیة علیه عن طریق الحصول على خدمات المصارف التی تشکل اهم القنوات للتعامل مع المال فی الحیاة الاقتصادیة فی ظل التزامه بمبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الأموال مما یتطلب تنظیم هذه السریة لمواجهة عملیات غسیل الأموال
المراجع
- V. Laws:1. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 as amended.2. Iraqi Trade Law No. 30 of 1984, amended.3- The Iraqi Banks Law No. 40 of 2003.4- Banking and Credit Law of Lebanon No. 163 of 1957.5- Lebanese Banking Secrecy Law No. 33 of 5/9/1956.6. Law of the Central Bank of Iraq No. 56 of 2004.7 - Law of the secrecy of the Egyptian accounts No. 205 of 1990.8. Jordanian Banking Law No. 28 of 2000.9. The Anti-Money Laundering Law No. 93 of 2004.10 - Law of the Central Bank and the Egyptian Banking System No. 88 of 2003.11. The Sudanese Money Laundering Act of 2003.